DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA

AVVOCATI PENALISTI

PROFILO

Lo Studio Legale del prof. avv. Luca Lupária offre assistenza ai propri clienti in tutti i settori del diritto penale dell’impresa, con particolare riguardo ai delitti societari, finanziari, tributari e fallimentari, agli illeciti informatici e ai reati legati al panorama delle nuove tecnologie.

Lo Studio ha altresì maturato una significativa esperienza nel campo delle responsabilità delle persone giuridiche discendenti da reato, anche sotto il profilo della messa a punto dei modelli di compliance atti a prevenire la commissione di corporate crimes. Alcuni professionisti ricoprono il ruolo di presidente o componente degli organismi di vigilanza in primarie società italiane.

La complessità delle materie che rientrano nell’alveo del diritto penale economico impone elevate competenze specifiche. Lo Studio, anche grazie alla presenza al suo interno di professori universitari ed avvocati che, da anni, coltivano tale ambito professionale, è in grado di svolgere consulenza stragiudiziale a favore di imprese italiane ed estere, anche quotate, e del loro management.

La difesa giudiziale, dal vaglio di merito sino alle giurisdizioni superiori, assume un ruolo centrale nell’attività dello Studio e viene svolta con una spiccata attenzione ai risvolti di natura processuale e alle implicazioni di matrice sovranazionale.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio altamente qualificato, efficiente e attento, attraverso un’organizzazione agile e moderna che possa garantire la risposta più adeguata alle diverse esigenze della clientela e, al contempo, agevolare la massima espressione di professionalità da parte dei singoli componenti dello Studio.

I rapporti internazionali sviluppati nel tempo e la costante attività di ricerca scientifica ed editoriale costituiscono il valore aggiunto di una struttura che mira all’eccellenza.

LE ATTIVITÀ

Lo Studio si occupa in via prevalente dei seguenti ambiti

REATI SOCIETARI E DELLA CRISI D’IMPRESA

L’area di competenza ricomprende i reati commessi in ambito pre-concorsuale, fallimentare e societario, quali, a titolo esemplificativo, i delitti di bancarotta fraudolenta e societaria; false comunicazioni sociali; falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; illecita influenza sull’assemblea; aggiotaggio; ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; omessa comunicazione del conflitto di interessi; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

REATI TRIBUTARI

L’esperienza maturata in ambito giudiziale e stragiudiziale riguarda altresì i delitti in materia di dichiarazione e pagamento di imposte,  quali quelli di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti; dichiarazione infedele; omessa dichiarazione; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; occultamento o distruzione di documenti contabili; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; omesso versamento di ritenute certificate; omesso versamento I.V.A.; indebita compensazione.

BUSINESS CRIMES E REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Lo Studio ha maturato una considerevole esperienza anche in relazione ai delitti di ricettazione; riciclaggio e autoriciclaggio; usura; contraffazione e alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o prodotti industriali; introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi; turbata libertà dell’industria o del commercio; frodi contro le industrie nazionali e nell’esercizio del commercio; delitti in materia di violazione del diritto d’autore ed in ambito doganale.

REATI INFORMATICI E DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Lo Studio si occupa dei reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico; interruzione illecita di comunicazioni informatiche; installazione di apparecchiature atte ad intercettare; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, anche di pubblica utilità; reati in materia di privacy e data protection.

REATI COLPOSI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Lo Studio presta assistenza in relazione a tutti i profili della responsabilità professionale, specie in ambito medico, con riferimento ai delitti di omicidio e lesioni colpose; reati in materia di sicurezza sul lavoro e caporalato; diffamazione a mezzo stampa; esercizio abusivo della professione e abusiva attività finanziaria.

REATI AMBIENTALI E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I professionisti dello Studio si occupano dei delitti e delle contravvenzioni in materia di tutela dell’inquinamento idrico, atmosferico ed in materia di rifiuti; dei reati di corruzione, internazionale e nazionale, anche tra privati; peculato; truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, anche per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI EX D.LGS. N. 231/2001

Lo Studio presta assistenza giudiziale alle società indagate e imputate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 nell’ambito di procedimenti penali relativi a reati asseritamente commessi nel loro interesse o vantaggio.

Il team specializzato nel “settore 231” svolge attività di consulenza nel coordinamento ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati, secondo i criteri organizzativi imposti dal decreto legislativo n. 231/2001.

LO STUDIO

Lo Studio Legale del prof. avv. Luca Lupária è composto da professionisti e docenti universitari con specializzazioni complementari nel campo del diritto penale dell’economia.

Il prof. Lupária, titolare dello Studio, è Ordinario di Procedura penale, professionista riconosciuto in ambito forense, consulente di primarie società e di global players operanti in Italia.

Gli avvocati interni alla struttura e quelli che ricoprono il ruolo di “of counsel” vengono coinvolti a seconda delle esigenze del cliente e delle peculiarità della pratica trattata.

Lo Studio opera in stretta collaborazione con lo studio legale del prof. Cuocolo di Genova, docente nell’Università degli Studi di Genova e nell’Università Bocconi di Milano, che vanta un’ampia esperienza nel diritto amministrativo, nel diritto bancario e nell’attività di consulenza in favore di enti pubblici.

I professionisti di entrambi gli Studi, pur muovendosi in un’ottica sinergica, mantengono ciascuno la propria indipendenza, requisito essenziale della libera professione, intesa nel suo senso più profondo.

Lo Studio ha sede principale a Milano. Oltre agli uffici genovesi, è presente anche a Roma.

 

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (o.c.)
Prof. Avv. Hervè Belluta (o.c.)
Prof. Avv. Mitja Gialuz

 

Avv. Martina Cagossi

Avv. Giorgia Cesana
Avv. Veronica Porati
Avv. Pietro Zaramella

Avv. Simona Adamo
Avv. Giulia Angiolini
Avv. Giulia Garofalo
Avv. Francesco Tamburri

LO STUDIO

Lo Studio Legale del prof. avv. Luca Lupária è composto da professionisti e docenti universitari con specializzazioni complementari nel campo del diritto penale dell’economia.Il prof. Lupária, titolare dello Studio, è Ordinario di Procedura penale, professionista riconosciuto in ambito forense, consulente di primarie società e di global players operanti in Italia.

Gli avvocati interni alla struttura e quelli che ricoprono il ruolo di “of counsel” vengono coinvolti a seconda delle esigenze del cliente e delle peculiarità della pratica trattata.

Lo Studio opera in stretta collaborazione con lo studio legale del prof. Cuocolo di Genova, docente nell’Università degli Studi di Genova e nell’Università Bocconi di Milano, che vanta un’ampia esperienza nel diritto amministrativo, nel diritto bancario e nell’attività di consulenza in favore di enti pubblici. I professionisti di entrambi gli studi, pur muovendosi in un’ottica sinergica, mantengono ciascuno la propria indipendenza, requisito essenziale della libera professione, intesa nel suo senso più profondo.

Lo Studio ha sede principale a Milano. Oltre agli uffici genovesi, è presente anche a Roma.

 

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo (O.C.)
Avv. Valentina Cuocolo
Avv. Carlo Lucioni
Avv. Alessandro Candido

 

Prof. Avv. Hervè Belluta
Avv. Pietro Zaramella
Avv. Veronica Porati
Avv. Giorgia Cesana

Avv. Chiara Padovani (O.C.)
Avv. Simona Adamo
Avv. Giulia Angiolini
Dott. Francesco Tamburri

LE PUBBLICAZIONI

PROF. AVV. LUCA LUPÁRIA (selezione)
  • Luca Lupária (co-ed.), Compliance 231. Modelli Organizzativi e OdV tra prassi applicative ed esperienze di settore, Gruppo 24ore, 2020
  • Luca Lupária, L’errore giudiziario, Giuffré, 2020
  • Luca Lupária, Codice sistematico di procedura penale, V edizione, Giappichelli, 2020
  • Luca Lupária, El derecho a guardar silencio y la autoincriminacion de la persona juridica en Italia, in Revista Vasca de Derecho Procesal, 2020, p. 84
  • Luca Lupária, Data retention e processo penale: un’occasione mancata per prendere i diritti davvero sul serio, in Diritto di Internet, 4, 2019, p. 753
  • Luca Lupária, The Italian Criminal Procedure Thirty Years after the Great Reform, in Roma Tre Law Review, 1, 2019, p. 24
  • Luca Lupária, Preuve et enterprise au temps des logiques de négocation: la perspective italienne, in P. Beauvais, R. Parizot (eds.), Les transformations de la preuve pénale, L.G.D.J, 2018, p. 237
  • Luca Lupária, L. Marafioti, G. Paolozzi (eds.), Diritti fondamentali e processo all’ente. L’accertamento della responsabilità d’impresa nella giustizia penale italiana e spagnola, Giappichelli, 2018
  • Luca Lupária, G. Canzio (eds.), Prova scientifica e processo penale, Kluwer, 2018
  • Luca Lupária, F. Taroni, J. Vuille, Scientific evidence and the right to a fair trial under Article 6 ECHR, in 16 Law, Probability and Risk, 2017, p. 55-68
  • Luca Lupária, Model Code or Broken Dream? The Italian Criminal Procedure in a Comparative Perspective, in M. Gialuz, L. Lupária and F. Scarpa (eds.), The Italian Code of Criminal Procedure. Critical Essays and English Translation, Kluwer, 2017, p. 1
  • Luca Lupária, G. Canzio, L. D. Cerqua (eds.), Diritto penale delle società. Accertamento delle responsabilità individuali e processo alla persona giuridica, Kluwer, 2016
  • Luca Lupária, F. Taroni, J. Vuille, La prova del DNA nella pronuncia della Cassazione sul caso Amanda Knox e Raffaele Sollecito, in Diritto Penale Contemporaneo, 12 aprile 2016
  • Luca Lupária, Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali, in Processo Penale e Giustizia, 5, 2015
  • Luca Lupária (ed.), Understanding wrongful conviction. The protection of the innocent across Europe and America, Kluwer, 2015
  • Luca Lupária (ed.), Victims and criminal justice. European standards and national good practices, Kluwer, 2015
  • Luca Lupária, La litispendenza internazionale. Tra ne bis in idem europeo e processo penale italiano, Giuffrè, 2012
  • Luca Lupária (ed.), Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale, Giuffrè, 2012
  • Luca Lupária, La police judiciaire dans le procès pénal italien : questions anciennes et scénarios inédits, in Archives de politique criminelle, 2011, p. 163
  • Luca Lupária, Computer crimes e procedimento penale, in Trattato di procedura penale, directed by G. Spangher, vol. VII, Utet, 2011, p. 369
  • Luca Lupária, Liquidatore del concordato e bancarotta societaria: il ripudio di una analogia in malam partem, in Le Società, 2011, p. 327
  • Luca Lupária, Latitanza, contumacia e novazione probatoria in appello, in Processo penale e giustizia, 2011, p. 97
  • Luca Lupária (ed.), Banca dati del Dna e accertamento penale. Commento alla legge di ratifica del Trattato di Prüm, istitutiva del database genetico nazionale e recante modifiche al codice di procedura penale (l. 30 giugno 2009, n. 85), Giuffrè, 2010
  • Luca Lupária (ed.), Sistema penale e criminalità informatica. Profili sostanziali e processuali nella legge attuativa della Convenzione di Budapest, Giuffrè, 2009
  • Luca Lupária, Processo penale e reati societari: fisionomia di un modello invisibile, in Diritto penale delle società, Cedam, Padova, 2009, p. 1119

RASSEGNA STAMPA

Articoli apparsi sugli organi di stampa o sulle reti radiotelevisive relativi allo Studio, ai suoi professionisti o ai casi patrocinati.

  • Guardiano d’Europa. Al via la nuova Procura EU contro i reati transnazionali. Intervista al Prof. Luparia (Private, Settembre 2021)
  • I nomi della commissione per la riforma penale. Il Sole24 ore, 16.3.2021
  • 100 Professionals 2021, Forbes Italia, marzo 2021
  • Niente truffa. Fotovoltaico. Assolto in Appello il big russo (Corriere della Sera, 23.1.2021) 
  • Fine del commissariamento per Ceva Logistics Italia (Raffaella Calandra, Il Sole24 ore, 25.2.2020)
  • Il caso degli articoli scientifici. “Non c’è stato nessun reato” (di Luigi Ferrarella, Il Corriere della Sera, 22.11.2019)
  • Interview to Luca Luparia, The New York Times, 15.6.2019
  • Caporalato anche nella logistica. Multinazionale commissariata (Il Sole24 ore, 18.5.2019)
  • Salvare gli innocenti è nel mio DNA. Intervista a Barry Scheck (Il Venerdì di Repubblica, 1.12.2017)
  • Intervista al Prof. Luca Lupária (Petrolio, Rai 1, 2.5.2016)
  • Intervista al Prof. Luca Lupária (Corriere del Ticino, 21.1.2016, p. 3)
  • Intervista al Prof. Luca Lupária (Radio Radicale, Il rovescio del diritto, 18.9.2015)
  • Raddoppio ferroviario, dall’udienza preliminare arrivano i primi verdetti (La Stampa, 2.7.2015, p.47)
  • Intervista al Prof. Luca Lupária (Sky Tg24, 23.3.2015)
  • Intervista al Prof. Luca Lupária (di Andrew Frye, Bloomberg.com, 20.6.2014)
  • Attualità giudiziaria. Intervista al Prof. Luca Lupária (LA7, 11.4.2014, ore 11.00)
  • Le parti civili: “Fu un olocausto. Ora paghi” (di Paolo Grosso, La Prealpina, 29.1.2013, p. 11)
  • Attualità giudiziaria. Intervista al Prof. Luca Lupária (TG2, 25.1.2013, ore 18.30)
  • Porto: occupazione di aree demaniali (di Maurizio Vezzaro, La Stampa, Edizione di Imperia, 21.1.2013)
  • Disabile insultato in un video. Assolti i manager di Google (di Luca Fazzo, Il Giornale, 21.12.2012)
  • Privacy. Il processo (di Luigi Ferrarella, Il Corriere della Sera, 12.12.12, p. 27)
  • Giudici e scienza (La Gazzetta del Mezzogiorno, ed. Bari, 9.12.12, p. 25)
  • Seconda perizia. Il padre killer non è un pazzo (La Prealpina, 1.12.12, p. 13)
  • Vittime e poteri di impulso. Intervista al Prof. Luca Lupária (Rai, Radio1, La radio ne parla, 10.10.12)
  • Inchiesta sulle concessioni nei porti di Oneglia e San Lazzaro (di Maurizio Vezzaro, La Stampa, Edizione di Imperia, 26.9.2012)
  • Delitto senza castigo. Intervista a Luca Lupária (di Paola Zanca, Il Fatto quotidiano, 25.2.2011, p. 2)
  • Pavia Operazione «Dirty Energy». L’accusa: rifiuti tossici inceneriti assieme alle biomasse (di Luigi Corvi, Corriere della Sera, 18.11.2010, p. 15).
  • Il crac Banca Popolare di Garanzia (di Mauro Pertile, Il Mattino di Padova, 22.6.2010, p. 3)
  • Le vittime di stalking. Intervista a Luca Luparia (Gente, 26.5.2009, p. 21)
  • Truffe on line. A Milano il primo grande processo (di Alessandro Longo, Il Sole24Ore, Nòva, 30.10.2008, p. 4)
  • Intercettazioni Telecom (di Olga Piscitelli, Il Piccolo, 1.2.2007)
  • Intrusione RCS (di Luigi Ferrarella, Il Corriere della Sera, 2.2.2007, p. 20)
  • Intercettazioni. L’inchiesta sugli hackeraggi condotti dagli ex Security della compagnia (di Raffaella Calandra, Il Sole24Ore, 6.11.2007)
  • Scalata Antonveneta. Bankitalia agisca contro Fazio (Il Corriere della Sera, 19.12.2007)
  • Il caso BPI (La Repubblica, 19.12.2007)

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